Spanische Polizei verhaftet sechs Personen wegen KI-Anlagebetrug: 20 Mio. US-Dollar gestohlen

Die spanischen Behörden haben sechs Personen festgenommen, die an einem weltweiten KI-Anlagebetrug beteiligt waren, bei dem mindestens 208 Opfern über 20 Millionen US-Dollar gestohlen wurden.

Die Betrüger haben die Opfer bis zu dreimal betrogen. Nachdem sie eine erste Summe durch den Anlagebetrug gestohlen hatten, kontaktierten die Betrüger die Opfer noch zweimal, indem sie sich als Anlageverwalter und dann als Behörden ausgaben und anboten, die gestohlenen Gelder gegen eine Gebühr zurückzuholen, so die spanische Polizei in einer Erklärung vom 7. April.

Die Betrüger nutzten gefälschte Anzeigen von „nationalen Persönlichkeiten“, die hohe Renditen für Krypto-Investitionen versprachen, und gaben sich gelegentlich als Finanzberater aus oder täuschten sogar romantisches Interesse vor, um die Opfer anzulocken.

Experten haben vor einem Anstieg von KI-Betrügereien gewarnt. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis stellte in seinem Bericht „Crypto Scam Revenue 2024“ vom 13. Februar fest, dass generative KI „Betrügereien skalierbarer und erschwinglicher für schlechte Akteure macht“.

🚩Detenidas seis personas por estafar más de 19 millones de euros usando #inteligenciaartificial

🔴Engañaban a las víctimas a través de anuncios manipulados con #IA para que realizaran inversiones con #criptomonedas en productos supuestamente muy rentables pic.twitter.com/rMrdgBpOYz

— Policía Nacional (@policia) April 7, 2025

„Die Opfer wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern Algorithmen wählten diejenigen aus, deren Profile den Suchanfragen der Cyberkriminellen entsprachen“, so die spanische Polizei.

„Sobald sie ihre Opfer ausgewählen, schalten sie Werbekampagnen auf den von ihnen genutzten Websites oder sozialen Netzwerken und bieten ihnen Kryptowährungsinvestitionen mit hohen Renditen und ohne Risiko eines Vermögensverlusts an. Das sind Investitionen, die sich natürlich als Betrug herausstellten.“

Als die Opfer die Gelder nicht abheben konnten, erkannten die meisten, dass es sich um einen Betrug handelte, so die spanische Polizei, doch damit war die Masche noch nicht beendet.

Opfer erneut mit Folgebetrügereien hereingelegt

Die Cyberkriminellen meldeten sich dann erneut bei den Opfern und gaben sich als Vermögensverwalter aus, die behaupteten, die gestohlenen Gelder seien eingefroren und könnten zurückgeholt werden, wenn sie eine Kaution zahlen.

„Die Opfer, die hofften, endlich ihr Geld zurückzubekommen und leisteten die Einzahlung, ohne zu merken, dass sie erneut betrogen werden“, so die spanische Polizei.

Die Betrüger meldeten sich dann ein drittes Mal bei den Opfern, diesmal als Europol-Agenten oder Anwälte aus dem Vereinigten Königreich, und boten an, die gestohlenen Gelder zurückzuholen, wenn die Opfer die entsprechenden Steuern in dem Land zahlten, in dem sie gesperrt wurden.

Die spanischen Behörden verhafteten sechs beteiligte Personen und warfen ihnen Betrug, Geldwäsche und Fälschung von Dokumenten in einer kriminellen Vereinigung vor.

Bei einer Razzia bei dem mutmaßlichen Anführer beschlagnahmten die spanischen Behörden zahlreiche Handys, Computer, Festplatten, eine simulierte Waffe und umfangreiche Unterlagen.

Mehrere Personen, die mit dem System in Verbindung stehen, wurden auch in anderen Ländern identifiziert, und das Syndikat soll eine große Anzahl von Scheinfirmen gegründet haben, um die gestohlenen Gelder zu schleusen.

„Außerdem benutzten die Mitglieder der Organisation mehrere falsche Identitäten. Im Fall des Anführers zum Beispiel benutzte er mehr als 50 verschiedene Identitäten“, so die spanische Polizei.