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This article explains the importance of business due diligence in the face of rising financial and operational fraud while complying with KYB regulations. Companies are facing a constant rise in financial and operational fraud due to scammers‘ improved tactics. This is alarming for businesses as it becomes difficult to combat such deceptive activities. Nevertheless, it…
The key goal of AML gaming is to safeguard the integrity of the industry, protect players, and ensure compliance with regulatory frameworks. By implementing AML standards, gaming operators can mitigate legal and reputational risks. Online gaming’s growing popularity has increased the need for strong security measures to safeguard gamers and preserve the integrity of the…
The 2024 KYC regulations may bring us closer towards a safer future with their groundbreaking advancements. KYC or Know Your Customer regulations have been around for a while. However, owing to the rapidly changing digital landscape, the world of KYC is also evolving. The effectiveness of KYC ties strongly to the KYC regulations that mandate…
In einem YouTube-Video vom 22. November reagierte Cardano-Gründer (ADA) Charles Hoskinson auf die Nachricht, dass Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao von seinem Posten als Chef der marktführenden Kryptobörse zurückgetreten ist. Hoskinson behauptete dahingehend, dass dieses Ereignis „das Ende einer Ära“ darstelle. So argumentierte er, dass Krypto-Unternehmer zukünftig sehr genau die geltenden Regulierungsvorschriften einhalten und nach den…
Ein neuer Hook erhältlich in einem Open-Source-Verzeichnis für Uniswap v4-Hooks sorgt für Kontroversen in der Krypto-Community. Mit dem Hook werden Identitätsprüfungen gemacht, bevor Nutzer in Token-Pools handeln können. Ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) kritisierte, der Hook würde die Möglichkeit eröffnen, dass DeFi-Protokolle von Regulierungsbehörden auf eine Whitelist gesetzt werden: „Wie ich in allen meinen…
Das Vereinigte Königreich hat die Chance, von der Abwanderung von Web3-Firmen zu profitieren, die die Vereinigten Staaten aufgrund der dort vorherrschenden regulatorischen Unsicherheit verlassen. Um dies zu erreichen, muss Großbritannien jedoch seinen eigenen regulatorischen Weg gehen und die rechtlichen Anforderungen für Krypto-Unternehmen bis zu einem gewissen Grad vereinfachen, wie ein Think Tank jetzt fordert. Am…
Krypto-Unternehmen im Vereinigten Königreich müssen ab dem 1. September die Regeln der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten, die unter dem Namen Travel Rule bekannt sind. Dies betont die britische Financial Conduct Authority (FCA) am 17. August in einer entsprechenden Mitteilung ausdrücklich. Damit wird Großbritannien mit den 2019 festgelegten…
Der Binance-CEO Changpeng Zhao wehrt sich gegen die Vorwürfe der US-Regulierungsbehörde CFTC und behaupte, die Kryptobörse würden „unter keinen Umständen für Profit handeln oder den Markt ‚manipulieren’“. In einem Blogbeitrag vom 28. März hat der Chef der Börse auf die Klage der CFTC reagiert, in der Binance und CZ vorgeworfen wird, die Compliance-Anforderungen umgangen zu…
“ Krypto-Betrüger kaufen Identitäten auf dem Schwarzmarkt: CertiK deckt aktuelle Masche auf „ Krypto-Betrügern steht ein „billiger und einfacher“ Schwarzmarkt zur Verfügung, auf dem sich Leute bereits zeigen, ihren Namen und ihr Gesicht auf betrügerische Projekte zu setzen. So jemand kostet lediglich 8 US-Dollar, wie das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK nun aufgedeckt hat. Diese Leute werden von…
“ Vierter ehemaliger BitMEX-Geschäftsführer bekennt sich vor Gericht schuldig „ Ein weiterer ehemaliger Geschäftsführer der Kryptobörse BitMEX hat sich nun vor dem südlichen Bezirksgericht von New York für schuldig bekannt. Der Prozess gegen den ehemaligen CEO und Arthur Hayes und den Rest der BitMEX-Geschäftsführung wegen Verstößen gegen das amerikanische Geldwäschegesetz läuft bereits seit zwei Jahren….