#Kripto Para Borsalarına 1,4 Milyar Dolar Kara Para Yollandı

Blockchain güvenlik şirketi Peckshield raporuna göre, 2020 yılında 1,4 milyar dolardan fazla kara para aklanarak kripto para borsalarına transfer edildi.

Peckshield, bir yıldan fazla bir süredir hem çevrim içi hem de çevrim dışı veri toplayarak bu sonuca ulaştığını belirtti. Verileri doğruladıktan ve analiz ettikten sonra 100 milyondan fazla işlem adresini belirlediklerini açıkladılar. Ayrıca ana akım kripto borsalarında yer alan 50 milyondan cüzdan adresini de etiketlediler.

CoinHolmes adlı dijital varlık izleme platformundan yararlanan Peckshield, bu yıl 147.000 Bitcoin’in (1,4 milyar dolardan fazla) borsalara aktarıldığını tespit etti.

Rapora göre, bu varlıklar hacker saldırıları, dark web gelirleri, kumar vb. şekillerde çalınan fonlardan oluşuyor. Açıklamada şöyle denildi:

„Aktarılan çalıntı para miktarına göre borsaları sıraladık ve ilk on borsa şöyle oluştu: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum ve Coinbase.“

Kaynak: Peckshield Report 

Peckshield, izlenen adreslerden bazılarının fonlarını kripto karıştırıcılarla taşıdıklarını ve izlemeyi zorlaştırdıklarını söyledi.

„Yüksek riskli adresleri izledik ve 30 Haziran 2020 itibarıyla 1,62 milyar dolar işlem gerçekleştiren cüzdanları kara listeye aldık. Toplamda 15,9 milyar doların servis sağlayıcılarına aktarıldığını ve bu esnada kripto karıştırıcı kullanılarak işlemlerin izlenmesinin zorlaştırıldığını tespit ettik.“

Cointelegraph’ın daha önce bildirdiği gibi, PlusToken ile ilişkili cüzdanlardan büyük borsalara şüpheli kripto para transferleri gerçekleşti.