AML – Seite 6 – BuradaBiliyorum.Com

Allgemeines

# Österreichische Finanzmarktaufsicht legt Zwischenbericht zu neuen Krypto-Regularien vor

Admin5 Jahren ago04 mins

„ Österreichische Finanzmarktaufsicht legt Zwischenbericht zu neuen Krypto-Regularien vor “ Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ein Jahr nach Inkrafttreten der Registrierungspflicht für Krypto-Dienstleister Anfang 2020 am 7. Januar eine Pressemitteilung über den aktuellen Stand veröffentlicht. Kontrolle von Krypto-Dienstleistern Zu der im Rahmen einer Verschärfung geltender Geldwäschebestimmungen für Kryptobörsen, Wallet-Betreiber und andere Krypto-Dienstleister eingeführten Registrierungspflicht seien…

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# Jack Dorsey warnt: FinCEN-Regeln drängen Krypto-Nutzer ins Ausland

Admin5 Jahren ago05 mins

„ Jack Dorsey warnt: FinCEN-Regeln drängen Krypto-Nutzer ins Ausland “ Große US-Kryptofirmen sind sich einig, dass die neuen Anti-Geldwäscherichtlinien der FinCEN Nutzer von regulierten Plattformen vertreiben werden. Große US-Kryptofirmen wehren sich gegen die von der FinCEN vorgeschlagenen Regelungen. Diese sehen vor, dass Unternehmen, die mit Krypto arbeiten, Informationen über die Identitäten von Nicht-Kunden sammeln müssen….

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# Abgeordnete sprechen sich gegen „Wallet-Verbot“ des US-Finanzministeriums aus

Admin6 Jahren ago02 mins

„ Abgeordnete sprechen sich gegen „Wallet-Verbot“ des US-Finanzministeriums aus “ Mehrere amerikanische Kongressabgeordnete haben sich gegen ein angeblich geplantes Gesetz des US-Finanzministeriums ausgesprochen, das selbstverwaltete Krypto-Wallets stark einschränken würde. In einem entsprechenden Brief an US-Finanzminister Mnuchin fordern die vier Mitglieder der parlamentarischen Blockchain-Gruppe am 9. Dezember die Offenlegung genauerer Details zu dem etwaigen Gesetzentwurf. Die…

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# US-Behörden wollen Schwelle zur Informationseinholung bei Transaktionen absenken

Admin6 Jahren ago03 mins

„ US-Behörden wollen Schwelle zur Informationseinholung bei Transaktionen absenken “ Die amerikanische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) und die US-Zentralbank (Fed) haben die Schwelle zur Informationseinholung bei Transaktionen drastisch gesenkt. Laut einer entsprechenden Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde, wollen diebeiden Aufsichtsbehörden die bisherige Schwelle von 3.000 US-Dollar, die im Jahr 1995 festgelegt wurde,…

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# US-Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Bitcoin-Mixer wegen Geldwäsche

Admin6 Jahren ago03 mins

„ US-Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Bitcoin-Mixer wegen Geldwäsche “ Der Gründer und Betreiber der ersten Krypto-„Mixer“-Dienste muss 60 Mio. US-Dollar an US-Regulierungsbehörden zahlen. Dabei drohen weitere strafrechtliche Konsequenzen. Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität des US-Finanzministeriums FinCEN hat am Montag eine Geldstrafe in Höhe von 60 Mio. US-Dollar gegen Larry Dean Harmon, den Mann hinter Helix und…

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# Frankreich: Finanzminister kritisiert Krypto und lobt gleichzeitig Blockchain

Admin6 Jahren ago02 mins

„ Frankreich: Finanzminister kritisiert Krypto und lobt gleichzeitig Blockchain “ Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte einmal, der Libra von Facebook würde die „geldpolitische Souveränität der Staaten“ gefährden und kritisiert in diesem Sinne Kryptowährungen erneut. In einem Tweet vom 19. Oktober behauptete Le Maire, dass einige Kryptowährungen neben Geldwäsche auch für den Kauf von…

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# BitMEX-Betreiber stellt neuen Leiter für Konformität ein

Admin6 Jahren ago03 mins

„ BitMEX-Betreiber stellt neuen Leiter für Konformität ein “ Der Betreiber der Krypto-Derivatebörse BitMEX 100x Group hat den erfahrenen Anti-Geldwäsche-Spezialisten Malcolm Wright als Leiter der Konformitätsabteilung eingestellt. In einer Ankündigung vom 12. Oktober lobte die 100x Group Wrights als derzeitigen Vorsitzender des Beirats und der AML-Arbeitsgruppe bei Global Digital Finance und als Redner zu Schlüsselthemen,…

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# EU streicht Krypto-Hotspot Kaimaninseln von schwarzer Liste für Steueroasen

Admin6 Jahren ago04 mins

„ EU streicht Krypto-Hotspot Kaimaninseln von schwarzer Liste für Steueroasen “ Die EU hat am Dienstag beschlossen, die Kaimaninseln von ihrer schwarzen Liste von Steueroasen zu streichen. Die Kaimaninseln sind eine beliebte Region für Kryptounternehmen. Im Februar dieses Jahres wurde die Region auf die Schwarze Liste der EU gesetzt, wo sie weniger als sechs Monate…

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#ARAŞTIRMA: Bitcoin, Monero’dan (XMR) daha büyük para aklama riski taşıyor!

Admin6 Jahren ago03 mins

„ARAŞTIRMA: Bitcoin, Monero’dan (XMR) daha büyük para aklama riski taşıyor!“ Yeni araştırmaya göre Monero (XMR), Dash (DASH) ve Zcash (ZEC) gibi gizlilik odaklı kripto paralar, Bitcoin’e kıyasla çok daha düşük para aklama riski oluşturuyor Monero, Dash, Grin ve Zcash gibi gizlilik odaklı kripto paralar, küresel bir hukuk şirketinin raporuna göre diğer kripto paralara kıyasla daha az…

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#Binance’e şok dava! Para mı akladılar?

Admin6 Jahren ago05 mins

„Binance’e şok dava! Para mı akladılar?“ Binance’in başı zayıf KYC kontrolleri ile dertte: Borsaya dava açtılar! Binance’in hafif olmasıyla ünlü Müşterini Tanı (KYC) gerekleri, 2018’de siber saldırıya uğrayan Japon kripto para borsası Zaif’in şimdiki sahipleri tarafından hedef alınıyor. Davacılar, borsanın zayıf KYC gerekleri ve yüksek günlük çekim limitinin kendilerinden çalınan 60 milyon doların aklanmasını kolaylaştırdığını…