AML – Seite 4 – BuradaBiliyorum.Com

Allgemeines

# Israels Zentralbank legt Regulierungsentwurf für Krypto-Geldwäschebekämpfung vor

Admin4 Jahren ago02 mins

“ Israels Zentralbank legt Regulierungsentwurf für Krypto-Geldwäschebekämpfung vor „ Am Freitag hat die israelische Zentralbank einen ersten Regulierungsentwurf für das Risikomanagement von Banken zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) bei Krypto-Transaktionen vorgelegt. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass die israelische Regierung darauf hinarbeitet, einen Rechtsrahmen für die Verschmelzung von traditionellem Finanzwesen und Kryptobranche zu…

Allgemeines

# Coinbase empfiehlt Kryptotechnologie für Durchsetzung globaler Sanktionen

Admin4 Jahren ago07 mins

“ Coinbase empfiehlt Kryptotechnologie für Durchsetzung globaler Sanktionen „ Die US-Kryptobörse Coinbase hat vorgeschlagen, Kryptowährungen zur Einhaltung von Wirtschaftssanktionen einzusetzen. Bei dieser Empfehlung hat die Börse auch darauf hingewiesen, wie leicht es mit Fiat-Währungen sei, Geldwäsche zu betreiben und Sanktionen zu umgehen. Das werde durch die traditionellen Finanzinfrastrukturen ermöglicht. In einem Blogbeitrag von Paul Grewal,…

Allgemeines

# EU-Mitglieder planen Einrichtung von Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde: Aufsicht über Kryptofirmen bis 2024

Admin4 Jahren ago05 mins

„ EU-Mitglieder planen Einrichtung von Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde: Aufsicht über Kryptofirmen bis 2024 “ Die Europäische Kommission plant in Abstimmung mit anderen Behörden, dass ihre Finanzaufsichtsgruppe möglicherweise illegale Transaktionen bei Kryptofirmen beaufsichtigt. Einem Bloomberg-Bericht vom Dienstag zufolge plant eine Gruppe von EU-Mitgliedsstaaten, darunter etwa die Niederlande, Spanien, Österreich, Italien und Luxemburg, unter der Führung Deutschlands Kryptofirmen in…

Allgemeines

# EU-Parlament: Jeder Centbetrag in Krypto soll nachverfolgbar sein

Admin4 Jahren ago06 mins

„ EU-Parlament: Jeder Centbetrag in Krypto soll nachverfolgbar sein “ Anonyme Zahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und anderen Coins werden in der EU bald nicht mehr möglich sein, wie Heise Online berichtet. In zwei Ausschüssen des EU-Parlaments – für Wirtschaft und Währung (ECON) sowie für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) –…

Allgemeines

# Verifizierung privater Wallets: Südkoreanische Kryptobörsen folgenden Beispiel von Coinone

Admin4 Jahren ago05 mins

„ Verifizierung privater Wallets: Südkoreanische Kryptobörsen folgenden Beispiel von Coinone “ Große südkoreanische Kryptobörsen, darunter Upbit, Bithumb und Korbit, wollen dem Beispiel von Coinone folgen und Überweisungen an nicht verifizierte Wallets verbieten, so Branchenanalysten. Am Mittwoch kündigte Coinone an, die Börse werde ab dem 24. Januar 2022 Einzahlungen von unverifizierten privaten Wallets ablehnen, um Geldwäsche…

Allgemeines

# Coinone: Keine Auszahlungen mehr auf ungeprüfte und externe Wallets

Admin4 Jahren ago04 mins

„ Coinone: Keine Auszahlungen mehr auf ungeprüfte und externe Wallets “ Die südkoreanische Kryptobörse Coinone hat angekündigt, ab Januar keine Auszahlungen von Token auf nicht verifizierte, externe Wallets mehr zulassen zu wollen. In einer Ankündigung vom Mittwoch sagte Coinone, Nutzer hätten vom 30. Dezember bis zum 23. Januar Zeit hätten, ihre externen Wallets bei der…

Allgemeines

# Brasilien will Strafen für Wirtschaftskriminalität mit Krypto verschärfen

Admin5 Jahren ago04 mins

„ Brasilien will Strafen für Wirtschaftskriminalität mit Krypto verschärfen “ Brasilianische Gesetzgeber arbeiten an strengeren Vorschriften für Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und haben nun eine Reihe neuer Strafen für Geldwäsche mit Krypto genehmigt. Ein brasilianisches Sonderkomitee hat einen Gesetzesvorschlag verabschiedet, der die Strafen für Wirtschaftskriminalität, bei der Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) eingesetzt werden, bedeutend…

Allgemeines

# Zoll-Spezialeinheit: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zu Bitcoin und Co. nehmen stark zu

Admin5 Jahren ago04 mins

„ Zoll-Spezialeinheit: Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zu Bitcoin und Co. nehmen stark zu “ Die Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche mit Kryptowährungen sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Dies geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor. Fast Vervierfachung seit 2018 Die in der Antwort der Bundesregierung geteilten Zahlen einer Spezialeinheit des Zolls offenbaren…

Allgemeines

# Bithumb will ausländische Nutzer ohne Smartphone-Verifizierung sperren

Admin5 Jahren ago04 mins

„ Bithumb will ausländische Nutzer ohne Smartphone-Verifizierung sperren “ Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb soll zukünftig allen ausländischen Kunden den Zugriff verweigern, die sich nicht über ihr Smartphone verifiziert haben. Wie das südkoreanische Nachrichtenportal Pulse berichtet, werden alle Nicht-Koreaner von der Handelsplattform demnächst dazu gezwungen, ihre Kundendaten per Smartphone zu verifizieren. Ab wann diese neue Pflicht…

Allgemeines

# Binance verpflichtet alle Nutzer zur Verifizierung ihrer Daten

Admin5 Jahren ago03 mins

„ Binance verpflichtet alle Nutzer zur Verifizierung ihrer Daten “ Die marktführende Kryptobörse Binance ist in den letzten Wochen in mehreren Ländern ins Fadenkreuz der Aufsichtsbehörden geraten, weshalb sich die Handelsplattform nun dazu entschieden hat, strenger bei der Einholung von Nutzerdaten (KYC) vorzugehen. Dementsprechend schreibt die Binance in einer neuen Mitteilung: „Ab sofort werden alle…