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Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung für Finanzinstitute herausgegeben, um „verdächtige Aktivitäten“ im Zusammenhang mit der Finanzierung terroristischer Gruppen zu identifizieren. In einer Mitteilung vom 20. Oktober erklärte die FinCEN, dass die militante Terrorgruppe Hamas – die hinter dem Angriff auf Israel am 7. Oktober steht – „Spendenkampagnen mit virtueller…
US-Senator Jack Reed hat am 18. Juli einen überparteilichen Gesetzesentwurf in den Senat eingebracht, der die Vorschriften zur Einholung von Kundeninformationen (Know Your Customer, KYC) und zur Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML) in der Kryptobranche sowie die Sanktionsvorschriften für die Dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) verschärfen würde. Laut einer entsprechenden Pressemitteilung auf Reeds Website trägt der Gesetzentwurf den…
“ Russland, Darknet, Betrug – Binance war drittgrößter Zahlungsempfänger von Bitzlato „ Die amerikanische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität – das sogenannte Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – hat bekanntgegeben, dass die marktführende Kryptobörse Binance enge finanzielle Verbindungen zur illegalen Handelsplattform Bitzlato hat. Wie aus einer entsprechenden Mitteilung vom gestrigen 18. Januar hervorgeht, gehört die…
“ US-Behörde ersucht Feedback zu Finanzkriminalität durch DeFi „ Eine amerikanische Regulierungsbehörde erbittet sich nun Feedback aus dem Bankenwesen, was den Umgang mit den Dezentralisierten Finanzdienstleistungen (DeFi) im Hinblick auf Finanzkriminalität angeht. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) will jetzt entsprechend „einen genauen Blick“ auf die DeFi werfen, denn wie Direktor Himamauli Das erklärt, ist…
“ FinCEN warnt: Russland könnte über Krypto Sanktionen umgehen „ Die FinCEN, eine Behörde des US-Finanzministeriums, hat Finanzinstitute gewarnt, dass Russland mittels Kryptowährungen versuchen könnte, die Sanktionen für den Einmarsch die Ukraine zu umgehen. In einer Warnung vom Montag erinnerte das FinCEN Finanzinstitute mit Sitz in den USA, die „Einblick in Kryptowährungen“ und konvertierbare virtuelle…
„ Neue FinCEN-Beraterin sieht Kryptowährungen als „natürliche Evolutionsstufe“ “ Michele Korver, die erste offizielle Beraterin für Digitalwährungen bei der amerikanischen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN), sieht Kryptowährungen als die nächste natürliche Evolutionsstufe der Zahlungsmittel. Diese nüchterne Feststellung machte Korver am gestrigen 29. Juli gegenüber Law360, als sie Kryptowährungen als „nächsten Entwicklungsschritt der Zahlungsmittel“ bezeichnete,…
„ US-Finanzaufsicht FinCEN stellt erstmals Beraterin für Digitalwährungen ein “ Die US-Behörde für Wirtschaftskriminalität FinCEN hat Michele Korver als erste leitende Beraterin der Behörde für digitale Währungen eingestellt. Zuvor war sie im US-Justizministerium tätig. In ihrer Position wird Korver „die Führungsrolle von FinCEN im Bereich der digitalen Währungen vorantreiben, indem sie mit internen und externen…
„ Ehemaliger Chainalysis-Justiziar wird neuer FinCEN-Direktor “ Der bisherige Direktor des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), also der amerikanischen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, räumt im April seinen Posten. Sein Nachfolger Michael Mosier war zuvor Chefjustiziar für technische Angelegenheiten beim Krypto-Marktforschungsinstitut Chainalysis. „Direktor Kenneth A. Blanco hat heute bekanntgegeben, dass mehrere Führungswechsel in der Behörde…
„ Yellen als US-Finanzministerin bestätigt: Krypto-Wallet-Vorschlag der FinCEN wird erneut betrachtet “ Der mittlerweile berüchtigte Vorschlag des US-Finanzministeriums, Informationen über Krypto-Überweisungen von Börsen auf selbst gehostete Wallets einholen zu können, ist wieder im Gange. Laut einer Ankündigung der US-Finanzaufsicht FinCEN vom Dienstag haben die Beteiligten weitere 60 Tage Zeit, um auf den Vorschlag zu reagieren….
„ Biden stoppt umstrittenen Krypto-Gesetzentwurf der Trump-Regierung “ An seinem ersten Tag als neuer US-Präsident hat Joe Biden gleich mehrere geplante Gesetzentwürfe gestoppt, darunter auch das kontroverse Gesetz zur Regulierung von sogenannten selbstverwalteten Krypto-Wallets, das noch kurz vor Ende der Regierung Trump von Finanzminister Steven Mnuchin eingegeben worden war. Dies geht aus einem offiziellen Memorandum…