#Investigation – BuradaBiliyorum.Com

Allgemeines

# Ukrainische Beamten werden von OSZE in Krypto-Ermittlungen geschult

Admin3 Jahren ago05 mins

14 ukrainische Beamte erhielten eine Fortbildung zur Ermittlung von neuartiger Finanzkriminalität in einem vom 14. bis 17. November in Wien, Österreich, durchgeführten Schulungsseminar. Einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) veröffentlichten Mitteilung zufolge lernten ausgewählte Aufsichts- und Strafverfolgungsbeamte aus der Ukraine fortgeschrittene Techniken und Werkzeuge zur Untersuchung von Finanzkriminalität im Zusammenhang…

Allgemeines

# Ronaldinho erscheint nicht zu Vorladung: Verbindung zu Krypto-Betrugsfällen in Brasilien?

Admin3 Jahren ago04 mins

Der brasilianische Fußballstar Ronaldinho Gaúcho könnte festgenommen werden, um im Rahmen von Ermittlungen wegen Kryptobetrugs in Brasilien auszusagen. Lokalen Medienberichten zufolge ist Ronaldinho nicht vor dem brasilianischen Kongress erschienen, wo er über ein Schneeballsystem aussagen sollte, das mutmaßlich mit einer seiner Firmen in Verbindung steht. Der ehemalige Star von Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona und…

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# Euler Finance: Hacker schickt 100 ETH an nordkoreanische Wallet-Adresse

Admin3 Jahren ago04 mins

“ Euler Finance: Hacker schickt 100 ETH an nordkoreanische Wallet-Adresse „ Seit Euler Finance den größten DeFi-Hack Jahres 2023 erlebt hat, hat die Krypto-Community in der Hoffnung, den Angreifer ausfindig zu machen, die gestohlenen 197 Millionen US-Dollar genauestens on-chain verfolgt. Von den vielen Überweisungen, die der Hacker getätigt hat, gegen eine Transaktion in Höhe von…

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# Terraform Labs-Mitbegründer Do Kwon: Singapurer Behörden leiten Ermittlung ein

Admin3 Jahren ago04 mins

“ Terraform Labs-Mitbegründer Do Kwon: Singapurer Behörden leiten Ermittlung ein „ Lokale Behörden in Singapur haben bekannt gegeben, dass sie eine Ermittlung im Zusammenhang mit Terraform Labs eingeleitet haben. Laut einem Bloomberg-Bericht hat die Polizei in Singapur am 6. März eine E-Mail versendet, in der es hieß, „Ermittlungen im Zusammenhang mit Terraform Labs wurden eingeleitet“….

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# Voyager verkauft Krypto-Vermögenswerte über Coinbase: On-Chain-Daten

Admin3 Jahren ago03 mins

“ Voyager verkauft Krypto-Vermögenswerte über Coinbase: On-Chain-Daten „ Die insolvente CeFi-Plattform Voyager Digital soll seine Vermögenswerte nun über die Kryptobörse Coinbase verkaufen wollen. On-Chain-Daten lassen vermuten, dass Voyager seit dem 24. Februar mindestens 100 Millionen US-Dollar in USD Coin (USDC) erhalten hat. Seit dem 14. Februar hat Voyager fast täglich Krypto-Vermögenswerte an Coinbase geschickt, wie…

Allgemeines

# SEC ermittelt wegen angeblichen Wertpapierverstößen gegen Kryptobörse Kraken

Admin3 Jahren ago03 mins

“ SEC ermittelt wegen angeblichen Wertpapierverstößen gegen Kryptobörse Kraken „ Die Kryptobörse Kraken sieht sich Medienberichten zufolge neuen Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC hinsichtlich etwaigen Verstößen gegen das Wertpapierrecht ausgesetzt. Wie Bloomberg am 8. Februar entsprechend berichtet, beziehen sich die Ermittlungen auf bestimmte Investitionsangebote, die Kraken für US-Kunden gemacht hat. Laut Insiderquellen ist der Stand…

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# Krypto-Betrüger nutzen lockere Firmengesetze in Großbritannien aus

Admin3 Jahren ago05 mins

“ Krypto-Betrüger nutzen lockere Firmengesetze in Großbritannien aus „ 168 Unternehmen in Großbritannien wird vorgeworfen, betrügerische Krypto- oder Forex-Systeme betrieben zu haben, wie eine unabhängige Analyse behauptet. Aus den Ergebnissen einer gemeinsamen Untersuchung der Medienfirmen Bureau of Investigative Journalism und the Observer vom 29. Januar geht hervor, dass organisierte Verbrecherbanden Großbritannien als ihre Basis verwenden…

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# SBF hat wohl FTX-Kundengelder in dubiosen Risikokapitalgeber investiert

Admin3 Jahren ago03 mins

“ SBF hat wohl FTX-Kundengelder in dubiosen Risikokapitalgeber investiert „ Die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden haben nun scheinbar einen weiteren betrügerischen Winkelzug im Geschäftsgebaren von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) entdeckt. Wie die New York Times berichtet, wirft die amerikanische Bundesstaatsanwaltschaft Bankman-Fried jetzt zusätzlich vor, dass dieser Kundengelder von der FTX benutzt hat, um diese in den Risikokapitalgeber…

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# Digital Currency Group: Ermittlung durch US-Behörden

Admin3 Jahren ago02 mins

“ Digital Currency Group: Ermittlung durch US-Behörden „ Das US-Justizministerium von New York und die Wertpapieraufsicht SEC ermitteln gegen den Krypto-Konzern Digital Currency Group oder DCG, wie aus einem Bericht vom Bloomberg hervorgeht. Die Behörden untersuchen interne Transaktionen zwischen DCG und einer Tochterfirma, nämlich dem Krypto-Kreditunternehmen Genesis Global Capital, wie es im Bericht heißt. Die…

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# US-Justizministerium strengt weitere Ermittlungen gegen ehemaligen FTX-Chef an

Admin3 Jahren ago03 mins

“ US-Justizministerium strengt weitere Ermittlungen gegen ehemaligen FTX-Chef an „ Während viele Krypto-Betrüger in den letzten Jahren ungeschoren davongekommen sind, sieht sich der ehemalige FTX-Chef Sam Bankman-Fried (SBF) nun mit immer neuen Vorwürfen und Ermittlungen konfrontiert. Neben den eigentlichen Betrugsvorwürfen im Hinblick auf den Betrieb seiner ehemaligen Kryptobörse FTX ermittelt das amerikanische Justizministerium jetzt auch…