#Wirecard Skandallarına Bir Yenisi Daha Eklendi!
Inhaltsverzeichnis
„Wirecard Skandallarına Bir Yenisi Daha Eklendi!“
Mastercard yöneticisi, Kıbrıs’taki bir banka yoluyla yasa dışı faaliyetler yürütmek ile suçlanıyor: Bankanın Wirecard ile de ilişkili olduğu iddia ediliyor!
Tartışmalı Alman ödeme işleticisi Wirecard, Kıbrıs’ta FBME bankasında faaliyet gösteren bir Mastercard yöneticisinin iddia edilen yasa dışı faaliyetleri üzerine yeni bir rapora dahil edildi.
ABD Mali Suçlar Yaptırım Ağı, 2014’te FBME’in para aklama, terörist finansmanı, uluslararası organize suç, yaptırım aşma ve diğer yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı suçlamalarının ardından ABD’li finans kuruluşların banka ile iş yapmasını yasaklamıştı.
Bankaya yöneltilen suçlamaların arasında Suriye’nin kimyasal silah programı ve internet üzerinden çocuk istismarına ilişkin paranın işletilmesini kolaylaştırmak da yer alıyor.
FBME’nin Wirecard ile ilişkisi
FBME, iddiaya göre Wirecard ile ismi açıklanmayan kilit bir müşteri yoluyla bağlantılara sahip. Wirecard, geçtiğimiz ay şirket kasasında verdiği 2,1 milyar dolarlık açıkla büyük bir skandala imza atmıştı.
Şirket, skandalın ardından aciz başvurusunda bulunmuş ve eski CEO Markus Braun, Almanya’da göz altına alınmıştı. Wirecard COO’su Jan Marsalek de iddiaya göre kripto paralar yoluyla aktardığı paralar ile Rusya’da saklanıyor.
FBME ile ilgili olayda ismi açıklanmayan bir Mastercard yöneticisi, Visa ve Mastercard’ın dolandırıcılığı ve para aklamayı önleme kontrollerinden sıyrılabilecek şekilde tasarlanmış „hayalet işlemler“ kullanarak para aklamak ile suçlanıyor.
FBME sözcüsü, güncel iddiaların mantıksız ve kanıtlanmamış olduğu söylerek suçlamaları reddetti.
Daha çok bu tarz yazılar okumak isterseniz Genel kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Dizi || Film izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .
