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Die Kryptobörse Coinbase hat im Rahmen ihrer Expansion nach Europa eine Zulassung nach den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML) von der spanischen Zentralbank erhalten. Laut einer entsprechenden Erklärung vom 22. September bedeutet die dahingehende Registrierung bei der spanischen Zentralbank, dass spanische Nutzer nun in der Lage sein werden, ihre Kryptowährungen auf Coinbase zu verwahren sowie diese in Euro…
Krypto-Unternehmen im Vereinigten Königreich müssen ab dem 1. September die Regeln der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten, die unter dem Namen Travel Rule bekannt sind. Dies betont die britische Financial Conduct Authority (FCA) am 17. August in einer entsprechenden Mitteilung ausdrücklich. Damit wird Großbritannien mit den 2019 festgelegten…
Der Binance-CEO Changpeng Zhao wehrt sich gegen die Vorwürfe der US-Regulierungsbehörde CFTC und behaupte, die Kryptobörse würden „unter keinen Umständen für Profit handeln oder den Markt ‚manipulieren’“. In einem Blogbeitrag vom 28. März hat der Chef der Börse auf die Klage der CFTC reagiert, in der Binance und CZ vorgeworfen wird, die Compliance-Anforderungen umgangen zu…
“ Britische Finanzaufsicht erklärt: Warum nur 15 Prozent aller Krypto-Firmenlizenz erhalten haben „ Trotz der Pläne, die Region zu einem Krypto-Zentrum zu machen, erklärte die britische Finanzaufsicht, sie habe nur 41 von 300 Krypto-Firmen grünes Licht und damit eine regulatorische Lizenz gegeben. Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hat die aktuelle Krypto-Regulierung am 10. Januar 2020 eingeführt….
“ Schweiz: Krypto-Bürgerkampagne richtet sich gegen Neuregelungen der FINMA und weckt Misstrauen „ Mit dieser mysteriösen und mutmaßlich von Einzelpersonen inszenierten Kampagne sollte die Umsetzung der für 2023 geplanten neuen Regeln beim Handel mit digitalen Vermögenswerten gestoppt werden. Ab 1. Januar 2023 gilt für den Umtausch von virtuellen Währungen in Bargeld oder andere anonyme Zahlungsmittel…
“ EU weitet Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung auf Kryptosektor aus „ Um den bestehenden Rechtsrahmens zu erweitern und Schlupflöcher zu schließen, hat sich der EU-Rat am 7. Dezember auf eine neue Verordnung (AML) und erweiterte Richtlinie (AMLD6) zur Bekämpfung der Geldwäsche geeinigt. Zusammen mit der neuen Geldtransferverordnung kommen damit auf alle Krypto-Asset-Dienstleister neue Vorschriften und Regularien…
“ US-Behörde ersucht Feedback zu Finanzkriminalität durch DeFi „ Eine amerikanische Regulierungsbehörde erbittet sich nun Feedback aus dem Bankenwesen, was den Umgang mit den Dezentralisierten Finanzdienstleistungen (DeFi) im Hinblick auf Finanzkriminalität angeht. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) will jetzt entsprechend „einen genauen Blick“ auf die DeFi werfen, denn wie Direktor Himamauli Das erklärt, ist…
“ DeFi-Projekte ernten Kritik für das Aussperren von Nutzern und Wallets „ Die Dezentralisierten Fiannzdienstleistungen (DeFi) gelten in den Augen vieler Beobachter als nächste Evolutionsstufe des traditionellen Finanzsystems, weshalb es nun deutliche Kritik an dem Vorhaben gibt, dass Dezentralisierte Kryptobörsen bestimmte Wallets aussperren könnten. Der Krypto-Unternehmer Brad Mills kritisiert die betreffenden DeFi-Projekte – die Nutzern…
“ Bundesregierung: Zunehmende Verdachtsmeldungen bei Krypto-Transaktionen „ Bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) häufen sich offenbar auffällige Transaktionen, die zu Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) führen. Dies erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Aufmerksamkeit gegenüber Geldwäscheaktivitäten wächst Wie aus der Antwort hervorgeht, gingen bei der…
“ PayPal schließt sich dem TRUST Network der Krypto-Dienstleister an „ Der marktführende Zahlungsdienstleister PayPal hat sich dem sogenannten Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) Network angeschlossen, um die gesetzeskonforme Abwicklung von Transaktionen mit Kryptowährungen zu vereinfachen. Die entsprechende Ankündigung kommt zwei Monate nachdem der Zahlungsdienst die nötige Infrastruktur geschaffen hat, damit die Nutzer Kryptowährungen…