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Der Sohn von Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro, Nicolás Petro, ist wegen des Vorwurfs der Geldwäsche und der illegalen Bereicherung im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfes 2022 festgenommen worden. Auch die Ex-Frau des Präsidenten-Sohnes, Daysuris del Carmen Vásquez, wurde wegen des Vorwurfs der Geldwäsche festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Samstag mitteilte. Mit Aussagen, wonach Nicolás…
Die US-Notenbank Fed hat gegen die Deutsche Bank in den USA wegen Verstößen gegen Sanktionsvorschriften eine Geldstrafe in Höhe von 186 Millionen Dollar (rund 208 Millionen Euro) verhängt. Das Bußgeld sei die Konsequenz aus „unzureichenden Fortschritten“ der New Yorker Niederlassung des größten deutschen Geldinstituts im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsverstößen „im Rahmen der Zustimmungsbeschlüsse von…
Der wegen zahlreicher Lügen zu seinem Lebenslauf in Verruf geratene US-Skandal-Abgeordnete George Santos ist in 13 Punkten angeklagt und festgenommen worden. Dem 34 Jahre alten Republikaner werden Betrug, Geldwäsche, ein Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York am Mittwoch mitteilte. Santos sollte am Nachmittag…
Die US-Aufsichtsbehörde CFTC hat die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance und ihren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die Behörde wirft dem Digitalwährungsmarktplatz in der am Montag bei einem US-Bundesgericht eingereichten Klage vor, gegen US-Finanzmarktregeln verstoßen zu haben. So habe Binance-Gründer Zhao Mitarbeiter und Kunden anweisen lassen, Kontrollen zu umgehen, „um Unternehmensgewinne zu maximieren“. Die Plattform habe unter anderem…
„Wie London Geldwäsche bekämpfen will“ Großbritannien galt lange als angenehmer Hafen für Geldwäscher. Ungezählte Millionen aus dubiosen Geschäften wurden quasi-anonym in den Häusermarkt der Insel investiert. Russische Oligarchen konnten ihr Geld in „goldene Ziegelsteine“ in London stecken, klagt der Labour-Bürgermeister. Ein Bericht des Sicherheitsausschusses des Parlaments kam schon vor zwei Jahren zu dem Ergebnis, London…
„Die Polizei in Spanien nimmt Großbritanniens meistgesuchte Frau fest“ Die Polizei in Spanien hat Großbritanniens meistgesuchte Frau nach neun Jahren auf der Flucht festgenommen. Die 47-jährige Sarah P. sei am Sonntag beim Gassigehen mit ihren Hunden im Dorf Santa Bárbara zwischen Barcelona und Valencia von Beamten der Guardia Civil gefasst worden, teilte die Polizei am…
„Polizei geht gegen Rocker und bandenmäßige Geldwäsche vor“ Mehr als 250 Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am frühen Dienstagmorgen 16 Objekte einer Rockergruppe in Köln und Pulheim durchsucht. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes, das nach Schüssen auf ein ehemaliges „Hells Angels“-Mitglied (31) in der Kölner Altstadt im Oktober eingeleitet worden sei, teilten Staatsanwaltschaft und…
„Kiffer-Konten werden teurer“ Niederländische Coffeeshops zahlen bei ABN AMRO künftig elfmal so viel für ihre Geschäftskonten wie bisher. Vom 1. Januar an berechnet die drittgrößte Bank des Landes ihnen 110 Euro je Monat statt 9,90 Euro. Sie reicht damit nach eigenen Angaben einen Teil der Kosten weiter, die durch verschärfte behördliche Auflagen zur Kontrolle von…
„Großrazzia gegen mutmaßliche Geldwäscher“ Um einer Geldwäsche-Bande das Handwerk zu legen, hat ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens durchgeführt. Es werde gegen 46 Beschuldigte wegen des Verdachts der Geldwäsche in besonders schweren Fällen ermittelt, teilten das Landeskriminalamt und die Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Am Morgen seien 250 Einsatzkräfte in Köln, Düsseldorf, Essen…
„„Scholz hat die Sitzung zur Selbstdarstellung genutzt““ Sechs Tage vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Planung kurzfristig ändern müssen: Statt in Tübingen und Nürtingen zu reden, hat er den Finanzausschuss des Bundestags besucht – so wie es die Abgeordneten von Opposition und Union verlangt hatten. Ursprünglich wollte sich Scholz nur zuschalten lassen, kam…