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„Gesetzentwurf zur Geldwäsche lässt Banken zittern“ Willkommen im Waschsalon Europa: Geht es um Geldwäsche, nimmt der Kontinent eine führende Rolle ein. Der große Skandal der Danske Bank oder die Ermittlungen der niederländischen Justiz gegen den früheren ING- und aktuellen UBS-Chef Ralph Hamers sind beispielhaft dafür. Ein Schwachpunkt ist die fehlende EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung, die erst…
„Razzia im Clanmilieu in Berlin und Hamburg“ Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen organisierte Kriminalität im Clanmilieu in Berlin und Hamburg vorgegangen. Insgesamt wurden am Donnerstagmorgen 27 Wohnungen und andere Räume durchsucht, drei Verdächtige wurden verhaftet, wie die Berliner Staatsanwaltschaft über Twitter mitteilte. Es gehe um Verdächtige aus arabischstämmigen Großfamilien und auch um Querverbindungen…
„ Microsoft-Mitarbeiter zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt: Erster Bitcoin-Fall um Steuerhinterziehung in USA “ Ein ehemaliger Microsoft-Entwickler ist zu neun Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinem früheren Arbeitgeber über 10 Mio. US-Dollar an digitalen Werten in Form von „in Währung gespeicherten Werten“ (CSV), darunter Geschenkkarten, gestohlen hat. Wolodimir Kwaschuk, 26 Jahre alt und ukrainischer…
„ Erpressung und Bitcoin-Geldwäsche: Vinnik-Prozess beginnt in Paris “ Der Prozess gegen Alexander Vinnik wegen mutmaßlicher Bitcoin (BTC)-Geldwäsche im Wert von 4 Mrd. US-Dollar begann am Montag in Paris. Trotz der mutmaßlichen Verbindungen zu dem Hackangriff auf Mt. Gox, bei dem im Jahr 2014 300.000 BTC gestohlen wurden, konzentrieren sich die Staatsanwälte jedoch auf einen…
„Ehemaliger mexikanischer Minister wegen Drogenschmuggels angeklagt“ Der in den Vereinigten Staaten festgenommene frühere mexikanische Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos Zepeda ist wegen Drogenschmuggels und Geldwäsche angeklagt worden. Er soll zwischen Dezember 2015 und Februar 2017 an der Produktion und Verteilung „tausender Kilogramm“ Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana in Amerika beteiligt gewesen sein, wie aus der am Freitag…