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„Scholz stellt Wahlkampf vor Präsenz im Finanzausschuss“ SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz tourt an diesem Montag im Endspurt des Bundestagswahlkampfs durch Baden-Württemberg – muss sich aber auch den Fragen des Finanzausschusses im Bundestag stellen. Es geht um die Durchsuchungen in seinem Bundesfinanzministerium im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen. Um beides kombinieren zu können, werde sich Scholz vormittags in die…
„Wie Olaf Scholz in die Defensive geriet“ In Minute zehn des Triells fällt das erste Mal ein Wort, das man an diesem Abend noch öfter hören wird: unredlich. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte gerade ausgeführt, dass er eine Koalition mit der Linkspartei nicht kategorisch ausschließe, aber seine roten Linien bekräftigt: Bekenntnis zur Nato, zu einer…
„Scholz verteidigt sein Vorgehen bei Zoll-Spezialeinheit FIU“ Vor dem Hintergrund von Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz betont, als Finanzminister die Behörde ausgebaut und besser aufgestellt zu haben. „Ich habe eine Behörde mit etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen und dafür gesorgt, dass sie heute auf fast 500 gewachsen ist“, sagte Scholz…
„Frankfurt will Zentrum für nachhaltige Finanzen werden“ Parallel zum Werben um den Sitz der europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde bemüht sich der Finanzplatz Frankfurt nun auch um die Ansiedlung einer neuen privaten Organisation, die Nachhaltigkeitsstandards für Finanzberichte entwickeln soll. Dabei geht es darum, international einheitliche und akzeptierte Kennzahlen zu definieren, anhand derer die Bemühungen von Unternehmen um Nachhaltigkeit und…
„EU will Bargeldobergrenze von 10.000 Euro“ Die Geldwäscheskandale, die in den vergangenen Jahren mehrere europäische Banken erschütterten, waren wohl keine Einzelfälle. In die Affäre um die Danske Bank, deren estnische Niederlassung rund 200 Milliarden Dollar aus zweifelhafter Herkunft vor allem für russische Kunden in alle Welt verschickt haben soll, waren mehrere weitere Institute aus Skandinavien…
„Österreich gegen EU-Obergrenze für Bargeldzahlungen“ Österreichs Regierung unterstützt die Pläne der EU-Kommission zur Gründung einer Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung, hält aber wenig von einer Obergrenze für Bargeldtransaktionen: „Wir lehnen eine generelle Obergrenze und damit eine De-facto-Kriminalisierung von Bargeld ab“, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag in Wien. Bares gebe den Menschen…
„Armutsbekämpfung mit Bitcoin“ Die Krypto-Szene horcht auf. El Salvador könnte das erste Land der Welt werden, das die Kryptowährung Bitcoin neben dem Dollar als legale Währung einführt. Die Einführung der Kryptowährung werde kurzfristig neue Arbeitsplätze schaffen und Tausenden Menschen außerhalb der formalen Wirtschaft zu finanzieller Teilnahme verhelfen, sagte Präsident Nayib Bukele in einem Video, das…
„Nicaraguanische Oppositionspolitikerin unter Hausarrest gestellt“ In Nicaragua ist die Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro unter Hausarrest gestellt worden. Berichten der Menschenrechtsorganisation CENIDH zufolge drangen Polizisten am Mittwoch in das Haus der 67 Jahre alten Politikerin ein und durchsuchten das Gebäude. Zuvor hatte die Justiz Haftbefehl gegen Chamorro erlassen, die bei der für November geplanten Präsidentenwahl antreten will….
„Britische Ermittler nehmen Greensill-Kunden GFG ins Visier“ In Großbritannien ermittelt die Anti-Korruptions-Behörde (SFO) wegen Betrugsverdachts gegen den Konzern von Milliardär Sanjeev Gupta, der einer der größten Kunden der insolventen Greensill-Bank war. Die SFO teilte am Freitag mit, sie ermittele wegen Verdachts auf Betrug, betrügerischen Handel und Geldwäsche mit Blick auf die Finanzierung und das Verhalten…
„Kommt es jetzt zum Duell Lula da Silva gegen Bolsonaro?“ Die Urteile wegen Korruption und Geldwäsche gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und möglicherweise des gesamte Prozess gegen ihn müssen nach Auffassung des Obersten Richters Edson Fachin annulliert werden. Bleibt es bei Fachins spektakulärem Urteil, das am Montag erging, würde dies…