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Die europäischen Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 17 Verdächtige einer „mafiösen Kryptobank“ verhaftet, die über 21 Millionen Euro in Kryptowährungen für kriminelle Organisationen in China und im Nahen Osten gewaschen haben sollen. Die Geldwäschedienste wurden angeblich im Auftrag anderer krimineller Netze durchgeführt, die in der Schleusung von Migranten und im Drogenhandel tätig sind, so Europol in…
US-Präsident Donald Trump hat Berichten zufolge drei Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX begnadigt, die sich zuvor einer Straftat schuldig bekannt hatten. Einem CNBC-Bericht vom 28. März zufolge hat Trump Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed begnadigt, die mit einer Reihe von Strafanzeigen wegen Geldwäsche oder Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz konfrontiert waren. Hayes und Delo bekannten…
Die Online-Handelsplattform Robinhood hat sich bereit erklärt, 29,75 Millionen US-Dollar zu zahlen, um mehrere Untersuchungen der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) im Zusammenhang mit den Aufsichts- und Compliance-Praktiken des Unternehmens beizulegen. Der Vergleich besteht aus einer zivilrechtlichen Geldstrafe in Höhe von 26 Millionen US-Dollar und einer Rückerstattung an die Kunden in Höhe von 3,75 Millionen…
Die nordkoreanische Lazarus Group hat am 1. März weitere 62.200 Ethereum im Wert von 138 Millionen US-Dollar aus dem Bybit-Hack vom 21. Februar gewaschen – so dass nur noch 156.500 ETH übrig sind, die verschoben werden können, wie ein pseudonymer Krypto-Analyst nun feststellt. Ungefähr 343.000 Ethereum (ETH) von den 499.000 Ethereum, die beim Bybit-Hack im…
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat nach dem Angriff der Hamas auf Israel vorgeschlagen, das sogenannte Mixen von Kryptowährungen als „Geldwäscheproblem der obersten Kategorie“ einzustufen. In einer entsprechenden Mitteilung vom 19. Oktober erklärte die FinCEN, sie habe festgestellt, dass „der Prozentsatz der über Krypto-Mixer abgewickelten Krypto-Transaktionen, die aus wahrscheinlich illegalen Quellen stammen,…
Ein neuer Hook erhältlich in einem Open-Source-Verzeichnis für Uniswap v4-Hooks sorgt für Kontroversen in der Krypto-Community. Mit dem Hook werden Identitätsprüfungen gemacht, bevor Nutzer in Token-Pools handeln können. Ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) kritisierte, der Hook würde die Möglichkeit eröffnen, dass DeFi-Protokolle von Regulierungsbehörden auf eine Whitelist gesetzt werden: „Wie ich in allen meinen…
Am 15. September hat die amerikanische Bundesstaatsanwaltschaft auf die Fragen der Verteidigung hinsichtlich der Auswahl der Geschworenen für den Fall gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried geantwortet. Der frühere Krypto-Unternehmer sieht sich mit sieben Anklagepunkten wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch seiner Kryptobörse konfrontiert, die ihn für Jahrzehnte ins Gefängnis bringen könnten….
Krypto-Unternehmen im Vereinigten Königreich könnten ab sofort bestimmte Krypto-Transaktionen einbehalten, um den Vorschriften der neuen Travel Rule für Kryptowährungen zu genügen, die in Großbritannien am heutigen 1. September in Kraft getreten ist. Die neuen Regeln für sogenannte Virtual Asset Service Provider (VASP) wurden bereits am 17. August von der britischen Finanzaufsicht FCA eingeführt und sehen…
Drei Mitglieder des amerikanischen Senats haben Medienberichten zufolge einen offenen Brief an das Weiße Haus und das US-Finanzministerium geschickt, um davor zu warnen, dass Nordkorea womöglich Kryptowährungen zur Finanzierung seines Atomprogramms und zur Umgehung von Sanktionen verwendet. Wie das Wall Street Journal entsprechend am 4. August berichtet, fordern die Abgeordneten Elizabeth Warren, Tim Kaine und…
Ein Teil des Paares, das Milliarden von US-Dollar an Kryptowährungen gewaschen haben soll, die im Rahmen des Bitfinex-Hacks von 2016 erbeutet wurden, hat den betreffenden Angriff und dessen versuchte Vertuschung nun gestanden. Laut einem CNBC-Bericht vom 3. August hat Ilya Lichtenstein vor einem US-Gericht entsprechend, dass er hinter dem Angriff auf die Kryptobörse Bitfinex im…