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Die Eheleute, denen vorgeworfen wird, im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack von 2016 Bitcoin (BTC) im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben, haben sich mit den amerikanischen Justizbehörden auf einen Vergleich geeinigt. Laut den entsprechenden Gerichtsunterlagen, die am 21. Juli beim U.S. District Court in the District of Columbia eingereicht wurden, sollen Ilja Lichtenstein…
Die rechtlichen Probleme für die weltweit führende Kryptobörse Binance nehmen weiter zu, denn wie ein neuer Bericht jetzt zeigt, wird in Frankreich bereits seit Anfang 2022 in Frankreich gegen die Handelsplattform ermittelt. Der französischen Tageszeitung Le Monde zufolge ist der in Frankreich ansässige Zweig der Kryptobörse seit Februar 2022 Gegenstand einer Voruntersuchung, die von der…
“ OneCoin: Leiterin der Compliance-Abteilung drohen 40 Jahre Haft „ Die US-Staatsanwaltschaft hat eine ehemalige Führungskraft der betrügerischen Krypto-Plattform OneCoin wegen ihrer Rolle bei diesem Pyramidensystem angeklagt. Irina Dilkinska drohen nach ihrer Auslieferung aus Bulgarien nun 40 Jahre Haft. Am 21. März hat das Justizministerium Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei OneCoin,…
“ Europol konfisziert 44 Mio. Euro bei Schlag gegen Krypto-Mixer für Geldwäsche „ Das Europäische Polizeiamt, auch bekannt als Europol, hat am 15. März die Assets des Krypto-Mixers ChipMixer wegen des Verdachts der Geldwäsche beschlagnahmt. Die konfiszierten Vermögen beinhalten unter anderem 1.909,4 Bitcoin (BTC) im Wert von 44,2 Mio. Euro. Der Krypto-Analyst ZachXBT hatte am…
“ CEO der umstrittenen Kryptobörse Bitzlato in Spanien festgenommen „ Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadoluam 2. Februar berichtet, haben die spanischen Strafverfolgungsbehörden unter anderem den Geschäftsführer (CEO), den Marketingdirektor und einen Sales-Manager der in Hongkong ansässigen Kryptobörse Bitzlato festgenommen. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang sechs russische und ukrainische Staatsbürger verhaftet. An den Ermittlungen waren auch…
“ Südkorea führt Tracking-System für Kryptowährungen im ersten Halbjahr 2023 ein „ Das Justizministerium von Südkorea hat angekündigt, dass ein Tracking-System für Kryptowährungen eingeführt werden soll, um die Geldwäschebekämpfung (AML) in dem Sektor zu verbessern und Gelder aus kriminellen Aktivitäten zurückholen zu können. Das sogenannte „Virtual Currency Tracking System“ soll die Transaktionsverläufe von Blockchain-Netzwerken durchleuchten,…
“ Britische Finanzaufsicht erklärt: Warum nur 15 Prozent aller Krypto-Firmenlizenz erhalten haben „ Trotz der Pläne, die Region zu einem Krypto-Zentrum zu machen, erklärte die britische Finanzaufsicht, sie habe nur 41 von 300 Krypto-Firmen grünes Licht und damit eine regulatorische Lizenz gegeben. Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hat die aktuelle Krypto-Regulierung am 10. Januar 2020 eingeführt….
“ Niederländische Polizei nimmt Entwickler von Tornado Cash „ Die niederländischen Strafverfolgungsbehörden haben einen Entwickler verhaftet, der verdächtigt wird, Geldwäsche über den dubiosen Krypto-Mixer Tornado Cash betrieben zu haben. Der sogenannte Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), also die niederländische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, hat am heutigen Freitag entsprechend vermeldet, dass sie einen 29-jährigen…
“ Ehemaliger BitMEX-Chef Arthur Hayes zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt „ Der aufsehenerregende Fall um die einst einflussreiche Krypto-Handelsplattform BitMEX hat ein vorläufiges Ende gefunden, indem ein New Yorker Gericht den ehemaligen Gründer und Geschäftsführer Arthur Hayes nun zu zwei Jahren auf Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt hat. Hayes, die beiden anderen BitMEX-Mitgründer…
“ Europäische Aufsichtsbehörde: Krypto neben Anwälten und Wirtschaftsprüfern ein Geldwäscherisiko „ MONEYVAL ist eine europäische Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und erklärte, die Überwachung des Krypto-Sektors und von „Gatekeeper“-Experten wie Anwälten und Wirtschaftsprüfern sei eine Priorität im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche in den europäischen Ländern. In einer Mitteilung, die…