# SON DAKİKA: Kripto para borsasına icra davası açıldı!

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), türev borsası BitMEX’i, kayıt dışı ticaret platformu işletmek ve Kara Para Aklamayı Önleme yönetmeliklerini ihlal etmekle suçladı.

Yayımlanan resmi açıklamaya göre CFTC, borsanın sahibi ve işletmecisi olduğu iddia edilen beş kuruluş ve üç kişiye karşı icra davası açtı.

Suçlanan kişiler arasında, BitMEX CEO’su Arthur Hayes’in yanı sıra Ben Delo ve Samuel Reed de yer alıyor. CFTC, bu kişilerin oluşturdukları „kurumsal varlıklar labirenti“ aracılığıyla BitMEX’in sahipleri ve işletmecileri haline geldiklerini iddia ediyor.

Davada; HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ve HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX) gibi kurum isimleri de yer alıyor.

Komisyon, BitMEX’in 2014’ten bu yana yasa dışı kaldıraçlı ticaret hizmetleri sunduğunu öne sürüyor. Borsanın „en temel uyum prosedürlerini“ bile alamadığı ifade ediliyor. Bu temel prosedürler arasında komisyona kayıt olmama, Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme yer alıyor.

Yöneticiler suçlu bulundukları takdirde en fazla beş yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılabilir.